股東xxx一人投資設立xxxxxx有限公司決定委派xxx擔任本公司的首屆執行董事,併為公司的.法定代表人,任期三年;聘任xxx擔任公司經理,任期三年;委派xxx擔任公司的監事,任期三年。
xxx
20xx年x月x日
xxxxxxx有限公司(以下簡稱公司)xxxx年度第次x(臨時)股東會於xxxx年xx月xx日在本公司(會議室)召開。
本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。出席會議的法人股東有xxxx,法定代表人或委託代理人xxx出席了會議;自然人股東xxx。出席會議的股東持有公司100%的.股權,會議合法有效。xxx等人列席了會議。本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長先生主持。
會議就公司事宜以(舉手表決、投票等)的方式一致同意如下決議:1、2、3、
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xxxx年xx月xx日
有限公司的'股東決定:
一、免去 的公司執行董事職務,委派 為公司執行董事。
二、免去 的公司經理職務,聘任 為公司經理。
三、委派 為公司監事。
四、鑑於股權轉讓後,公司只有一名股東,公司類型相應變更為一人有限責任公司(自然人獨資)。
五、重新制定公司章程。
股東: (簽字)
20 年 月 日
股東 擬完全受讓 對 有限公司享有的全部股權,股東在此承諾:股權轉讓完成後**製品有限公司是本人唯一投資的一人有限責任公司(自然人獨資)。
(簽字)
20 年 月 日
股東xx決定:
1、由本人xx出資成立xxxx公司(自然人獨資)。
2、公司不設董事會,設執行董事一人,執行董事為公司法人代表,由xx擔任,任期三年,屆滿可連任,住所:xxxx。
3、公司不設經理。
4、公司不設監事會,設監事一名,委派xxx為公司監事,任期三年,屆滿可委派連任。住所:xxx。
5、以上執行董事、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規規定。
6、股東同意委託xx代表本公司簽訂房屋租賃合同。
7、制定並通過公司章程。
8、公司的營業期限為20xx年,自營業執行照簽發之日起計算。
9、股東同意委託xxx辦理工商登記手續。
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20xx年x月x日