一、現將本文書的製作要點介紹如下：
1.雙方當事人。
2.兼併方式。
3.兼併後有關事務的處理。
4.兼併方的權利、義務。
5.被兼併方的權利、義務。
6.違約責任。
7.糾紛的解決。
8.其他事項。
二、格式：
××股份有限公司兼併××廠的協議
本協議由以下當事之間簽署：
甲方：××股份有限公司
住址： 省 市 路 號
乙方：××廠
住址： 省 市 路 號
鑑於：
（1）甲方為經有關主管部門的批准以社會募集方式設立的股份有限公司；乙方為 企業。雙方目前均合法存續。
（2）甲、乙以方經友好協商，決定由甲方兼併乙方。
……
為了明確雙方權利、義務，根據有關法律、法規的規定，甲、乙雙方當事人本着平等、自願、公平的原則訂立本企業兼併協議，以資共同遵守。
1.有關詞語的解釋
除非本協議中另有規定，以下詞語具有下列含義：
1.1 ……
2.兼併方式
3.兼併後有關事務的處理
3.1 有關債權債務的處理
……
4.兼併方（即甲方）的權利義務
5.被兼併方（即乙方）的權利義務
6.違約責任
7.糾紛的解決
8.附則
甲方：××股份有限公司（蓋章）
法定代表人（或授權代表）（簽字）
乙方：××廠（蓋章）
法定代表人（或授權代表）（簽字）
年 月 日
三、舉一範例供製作時參考：
××股份有限公司兼併××廠的協議
本協議在以下當事人之間簽署：
甲方：××股份有限公司
住址： 省 市 路 號
乙方：××市經濟貿易局
住址： 省 市 路 號
鑑於：
（1）甲方為經 省人民政府批准以社會募集方式設立的股份有限公司；擬兼併乙方下屬的 廠。
（2） 廠為乙方所屬的國有企業，與乙方具有資產產權關係。
（3）雙方經過友好協商，乙方同意甲方兼併乙方下屬的 廠。
（4）本兼併事項已徵得政府有關部門的同意。
為了明確甲、乙雙方的權利義務，保證本次兼併的順利進行，根據有關法律、法規的'規定，甲、乙雙方當事人本着平等自願、公平等價的原則訂立本企業兼併協議，以資共同遵守。
1.有關詞語的解釋
除非本協議書中另有約定，以下詞語具有下列含義：
1.1 廠：是指乙方所屬國有企業，與乙方具有資產權關係，其住所為 省 市 路
號，營業執照註冊號為 ，註冊資金為 萬元。
1.2 資產評估報告：是指為了實施資本兼併，由雙方共同選訂的具有相關資格的資產評估機構出具的 廠的資產評估報告。
1.3 有關資產：是指依本協議書甲方所接收的 廠的經營性資產及相關負債。其詳細資料請見《資產評估報告》。
1.4 有關合同：是指 廠簽訂的，並由甲方所認可的貸款合同、抵押合同及各種生產經營合同。
10.2 甲、乙雙方在友好協商開始20日後還未達成一致的，任何一方均有權向 市中級人民法院提起訴訟。
11.附則
11.1 本協議書未盡事宜，甲、乙方可以簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
11.2 本協議書甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽名、蓋章的生效。
11.3 本協議書一式四份，甲、乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方：××股份有限公司（蓋章）
法定代表人（或授權代表）（簽字）
乙方： 省 市經濟貿易局
法定代表人（或授權代表）（簽字）
年 月 日
文萃咖
